Ερρίκος Πετιλόν: Στο κύκλωμα με τις 917 εταιρείες-φαντάσματα και τα χρέη των 206 εκατ. ευρώ (βίντεο)

Μια πρωτοφανής υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος αποκαλύπτεται μέσα από το πολυσέλιδο διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ, φέρνοντας στο φως έναν πολυδαίδαλο μηχανισμό με 917 εταιρείες-φαντάσματα, συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ και 1.283 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν βρίσκεται εκείνο του γνωστού ηθοποιού και μοντέλου Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος» σε οκτώ εταιρείες, οι οποίες συσσώρευσαν χρέη ύψους 595.976,53 ευρώ προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Ωστόσο, η υπόθεση στη Θεσσαλονίκη δεν περιορίζεται σε πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές επιχειρήσεων. Η έρευνα αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα σκοτεινή πλευρά του μηχανισμού: άνθρωποι με ελάχιστα εισοδήματα, λαντζέρηδες, σερβιτόροι, άστεγοι, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και άνθρωποι που είχαν πεθάνει, εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων με εκατομμύρια ευρώ οφειλές.

Ο Ερρίκος Πετιλόν και οι οκτώ εταιρείες με χρέη 595.976 ευρώ

Η περίπτωση του Ερρίκου Πετιλόν αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο εμφανιζόταν από την 1η Μαρτίου 2023 ως διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ διαφορετικά νομικά πρόσωπα, παρότι η οικονομική του κατάσταση δεν παρέπεμπε σε άνθρωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα τέτοιας έκτασης.

Οι φορολογικές του δηλώσεις φέρεται να εμφάνιζαν ετήσια εισοδήματα μόλις 2.000 έως 2.500 ευρώ, ενώ στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καταγραφόταν ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, σε θέση υπαλλήλου υποδοχής, με αποδοχές που αντιστοιχούσαν στον κατώτατο μισθό.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Οι οκτώ εταιρείες στις οποίες εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος συσσώρευσαν συνολικά οφειλές 595.976,53 ευρώ.

Κατά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, μέλη του κυκλώματος φέρονται να τον προσέγγισαν εκμεταλλευόμενα την οικονομική του δυσκολία, προτείνοντάς του να αναλάβει τυπικούς εταιρικούς ρόλους χωρίς πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε προανακριτικά ότι αναλάμβανε τέτοιους ρόλους έναντι ποσών από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

«Ο χαρακτηρισμός αχυράνθρωπος δεν του αρμόζει», λέει ο δικηγόρος του Πετιλόν

«Υπήρχε η σύλληψη 18 ατόμων. Οι δύο ήταν εντολείς μου, αφέθηκαν ελεύθεροι, δεν είχαν καμία σχέση με όλη την υπόθεση. Ήταν άνθρωποι που έγιναν έρευνες και βρέθηκαν κάποια όπλα, τα οποία ήταν νόμιμα, είχαν άδεια», δήλωσε ο Αντώνης Κουδρόγλου, δικηγόρος κατηγορουμένων.

«Ο εντολέας μου είναι ο κύριος Ερρίκος Πετιλόν. Ήδη έχει βγει στη δημοσιότητα η εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την πρώτη μέρα της σύλληψης, την προηγούμενη Παρασκευή, δέχτηκα τηλεφώνημα για την ανάληψη της υπεράσπισης του συγκεκριμένου ηθοποιού και μοντέλου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

«Έχω αναλάβει την εντολή της υπεράσπισης και θα τη φέρουμε σε πέρας. Απλά, ο χαρακτηρισμός αχυράνθρωπος για ένα πρόσωπο σαν τον Ερρίκο Πετιλόν, δεν του αρμόζει», πρόσθεσε.

917 εταιρείες και 206,2 εκατομμύρια ευρώ οφειλές

Η πραγματική έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία του διαβιβαστικού της ΑΑΔΕ, το οποίο περιγράφει τέσσερα διασυνδεδεμένα κυκλώματα.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις 7 Νοεμβρίου, τα κυκλώματα φέρονται να δημιούργησαν συνολικά 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 είχαν βεβαιωμένες οφειλές.

Η συνολική ζημιά για τα κρατικά ταμεία υπολογίζεται σε 206.269.437,89 ευρώ, με την κατανομή να έχει ως εξής:

• 138.095.260,50 ευρώ από οφειλές φόρων προς την ΑΑΔΕ.
• 68.174.177,41 ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
• 917 εταιρείες βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.
• 860 εταιρείες είχαν βεβαιωμένες οφειλές.
• 1.283 πρόσωπα περιλαμβάνονται στους κατηγορουμένους της δικογραφίας.

Στις αρχικές ανακοινώσεις για τον μηχανισμό γινόταν επίσης λόγος για περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 αχυρανθρώπους και 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική διοίκηση των επιχειρήσεων.

Λαντζέρης με μηδενικά εισοδήματα σε εταιρείες με χρέη 30 εκατομμυρίων ευρώ

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τους ανθρώπους που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

Στην ακτινογραφία των 80 βασικών αχυρανθρώπων που περιλαμβάνεται στο διαβιβαστικό καταγράφονται περιπτώσεις που προκαλούν εντύπωση για την αναντιστοιχία ανάμεσα στην προσωπική οικονομική κατάσταση των συγκεκριμένων ανθρώπων και στις επιχειρηματικές υποχρεώσεις που εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν.

Ενδεικτικά:

• Εργαζόμενος ως λαντζέρης, με μηδενικά δηλωμένα εισοδήματα, εμφανιζόταν σε 10 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να δημιούργησαν χρέη άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.
• Ταμίας εισπράξεων, με μικτές μηνιαίες αποδοχές 755,68 ευρώ, εμφανιζόταν να διοικεί 32 εταιρείες με συνολικές οφειλές 18,47 εκατομμυρίων ευρώ.
• Σερβιτόρος μερικής απασχόλησης, με μηνιαίο μισθό μόλις 302,24 ευρώ, εμφανιζόταν σε 30 νομικά πρόσωπα με χρέη 8,48 εκατομμυρίων ευρώ.
• Άνθρωπος με αναπηρία, ο οποίος είχε υποστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και εγκεφαλικό επεισόδιο, εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος σε 28 εταιρείες.
• Σε άλλη περίπτωση, πρόσωπο φέρεται να κατήγγειλε ότι είχαν δημιουργηθεί εταιρείες στο όνομά του χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή του, ενώ ο ίδιος νοσηλευόταν με αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τα στοιχεία αυτά περιγράφουν έναν μηχανισμό στον οποίο η οικονομική αδυναμία, η ευάλωτη κοινωνική θέση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αδυναμία των προσώπων να αντιληφθούν τι συνέβαινε με τα στοιχεία τους φέρονται να αξιοποιούνταν για τη δημιουργία εικονικών εταιρικών εκπροσώπων.

Ακόμη και νεκροί εμφανίζονταν να διοικούν επιχειρήσεις

Από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας είναι η περίπτωση 12 ανθρώπων που είχαν ήδη πεθάνει, αλλά εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων.

Η διασταύρωση των στοιχείων στο σύστημα myDATA φέρεται να έδειξε ότι τα ΑΦΜ των συγκεκριμένων προσώπων συνέχιζαν να εκδίδουν και να δέχονται τιμολόγια ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατό τους.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Το εύρημα αυτό αναδεικνύει τις διαστάσεις της φερόμενης οργανωμένης απάτης και τα ερωτήματα που προκύπτουν για τους ελέγχους ταυτοποίησης και την εποπτεία των εταιρικών μεταβολών.

Πώς λειτουργούσε το σύστημα των εταιρειών-φαντασμάτων

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ο μηχανισμός βασιζόταν στη δημιουργία και τη διαδοχική αντικατάσταση εταιρειών, με διαφορετικά ΑΦΜ και διαφορετικούς τυπικούς διαχειριστές.

Οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται αρχικά να εξασφάλιζαν τη μίσθωση καταστημάτων και στη συνέχεια να δημιουργούσαν ένα δίκτυο υπεκμισθώσεων, μέσα από το οποίο τοποθετούσαν εταιρείες-κελύφη.

Στα επίσημα έγγραφα εμφανίζονταν ως διαχειριστές άνθρωποι που δεν είχαν ουσιαστική σχέση με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι παρέμεναν στο παρασκήνιο.

Οι επιχειρήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν κανονικά, να εξυπηρετούν πελάτες, να εκδίδουν αποδείξεις και να απασχολούν εργαζομένους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ελεγκτικές αρχές, δεν απέδιδαν τις προβλεπόμενες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν και ξεκινούσαν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, η εταιρεία οδηγούνταν σε εκκαθάριση και στη θέση της δημιουργούνταν μια νέα επιχείρηση με διαφορετικό ΑΦΜ και άλλον αχυράνθρωπο.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο ήταν ότι το κατάστημα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί στον ίδιο χώρο, με την ίδια επωνυμία, τα ίδια τραπεζοκαθίσματα και το ίδιο προσωπικό, παρά την αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα, οι πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής, τσεκαδόροι ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, προκειμένου να δικαιολογούν την παρουσία τους στα καταστήματα χωρίς να συνδέονται επισήμως με τη διοίκησή τους.

Τρεις λογιστές, ένας δικηγόρος και τέσσερα διασυνδεδεμένα κυκλώματα

Η έρευνα των ελεγκτικών αρχών οδήγησε στον εντοπισμό τεσσάρων διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων, τα οποία φέρονται να είχαν οργανωμένη δομή και διακριτούς ρόλους.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, κεντρικό ρόλο στη λειτουργία τους φέρονται να είχαν τρεις λογιστές, ένας δικηγόρος και ένας βασικός στρατολόγος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη δημιουργία εταιρειών και την εξασφάλιση των προσώπων που θα εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Στη δικογραφία περιγράφεται ένας μηχανισμός που περιλάμβανε αρχεία με κωδικούς Taxisnet, στοιχεία από το ΓΕΜΗ, ασφαλιστικά δεδομένα και παρακολούθηση τερματικών POS.

Παράλληλα, φέρονται να έχουν εντοπιστεί διάλογοι μέσω Viber, πλαστές σφραγίδες ΚΕΠ και στοιχεία που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι συντόνιζαν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις εταιρικές μεταβολές.

Πιτσιλής: «Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία»

«Η χθεσινή υπόθεση είναι μία πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν αφορά ακριβώς φοροδιαφυγή, αφορά μη καταβολή φόρων και εισφορών, πάνω από 200 εκατομμύρια, 203. Είναι τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω», σημείωσε μιλώντας στην τηλεόραση του MEGA ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Και πρόσθεσε: «Εδώ μιλάμε για πάνω από 2.000 εταιρίες στις οποίες εναλλάσσονταν αχυράνθρωποι σε συντονισμό με πραγματικούς υποκρυπτόμενους. […]. Έμφαση στη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα γενικότερα, Χαλκιδική και αλλού, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας».

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Για τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση τόνισε:

«Η ΑΑΔΕ είναι μια πολύ σημαντική δημόσια υπηρεσία, με σημαντική λογοδοσία. Την κριτική την ακούμε πάντα. Ακόμα και όταν είναι πικρόχολη και άδικη, θα την προσπεράσουμε, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Τις προσωπικές επιθέσεις τις έχουμε συνηθίσει, εγώ και η οικογένειά μου, όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε έναν προεκλογικό κύκλο. Θα πρέπει η υπηρεσία να αφεθεί έξω από τον προεκλογικό κύκλο».

18 συλλήψεις και κακουργηματικές διώξεις

Η μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ οδήγησε σε 18 συλλήψεις.

Από τους συλληφθέντες, οι 16 αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η υπόθεσή τους αφορά πλημμεληματικές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι βασικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορούν:

• Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
• Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση.
• Συνέργεια σε απάτη κατά του Δημοσίου.
• Πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου.
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Οι 16 κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή από την Τρίτη έως την Πέμπτη.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο, να εντοπίσουν τους πραγματικούς διαχειριστές των επιχειρήσεων και να αποσαφηνίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου.

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα ιδιαίτερα σύνθετο μοντέλο φερόμενης οικονομικής απάτης, στο οποίο επιχειρήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν, ενώ οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις συσσωρεύονταν σε εταιρείες με ονομαστικούς εκπροσώπους ανθρώπους που, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είχαν ούτε την οικονομική δυνατότητα ούτε την πραγματική δυνατότητα να ασκήσουν διοίκηση.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Σημειώνεται ότι οι αναφορές σε εμπλοκή προσώπων και οι περιγραφόμενες πράξεις αποτελούν στοιχεία της έρευνας και της δικογραφίας και δεν συνιστούν τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Πηγη newsbreak.gr

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ